コーポレートガバナンスサステナビリティ
基本的な考え方
当社は、国际エネルギー市场から信任される强固で健全な経営?财务体质を备え、自律的かつ独立した公司文化と公正?迅速な意思决定が可能となる経営体制を确保することをコーポレートガバナンスの基本理念としています。
- 本ガイドラインは、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および体制を示し、当社役员の行动指针とするものであり、これにより当社の持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を図ることを目的としています。
ガバナンス体制
独立性?多様性を确保する、上场会社レベルのガバナンス体制を构筑
当社取缔役会は、多様な领域でグローバルに事业を展开していくため、スキル?マトリックスに基づき、事业に精通した当社出身の取缔役および豊富な识见を有する社外取缔役で构成しています。当社は非上场ではありますが、客観性?健全性の向上の観点から独立性基準を定めるとともに、独立社外取缔役を含めた社外取缔役が过半となる体制としています。
监査役に関しては、独立社外监査役を含む构成としており、各监査役の意思疎通?情报提供?意见交换の场として监査役协议会を设置しています。
コーポレートガバナンス 体制図
（2025年7月1日时点）
コーポレートガバナンスの概要
取缔役会の主な审议内容
国際情勢や経営环境変化など、タイムリーな情報提供等をもとに多角的な議論を実施
取缔役会は、原则月1回开催し、経営戦略?事业计画等の経営の基本方针や経営戦略上重要な意思决定などを行うとともに、业务执行を监督しています。
また、各取缔役が当社の重要な経営课题に関する包括的な议题について自由な意见交换を行う场として、取缔役恳谈会を设けています。
2024年度における当社取缔役会の主要议案は以下の通りです。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 危机対応 | 世界各国の政策変更リスク、地政学リスク、エネルギーセキュリティ、国内スポット市场未入札事象に対する対策等 |
| 経営戦略 | 2035年ビジョン実现に向けた新成长戦略、収支水準?财务戦略、安全対策 |
| 事业戦略 | ゼロエミッション火力开発および水素?アンモニアに係るバリューチェーン构筑戦略、尝狈骋バリューチェーン戦略、アセット?バック?トレーディング戦略、再生可能エネルギー戦略など |
| 投资决定 | 日本、米国、欧州、中东等における事业投资?惭&础案件の决定 |
取缔役への支援
取缔役への适时?适切な情报提供や现地视察との组み合わせにより、実効性の高い议论を実现
当社は、各取缔役に対する适切かつ充実した情报の提供や、当社の中核事业に関する国际的な外部専门家から知见および助言を直接得る机会等を通じて、取缔役が期待される职务を适切に遂行するために必要な支援を実施する体制を整えています。2024年度は、海外拠点（ベルギー）にて取缔役会を开催し、海外子会社视察や现地従业员とのコミュニケーションを通じ、现地事业の理解促进を図っています。
新任取缔役に対しては、就任时ブリーフィングを整备し、各事业部门の责任者による事业説明や当社発电所等の重要拠点の视察および交流等を通じて、当社事业の早期理解を図っています。
また、取缔役恳谈会では経営の重要课题を复数回议论するなど、多岐にわたるテーマを取り上げました。
ベルギー?笔补谤办飞颈苍诲社での取缔役会开催（2024年12月）
社外取締役による東扇島火力発电所視察（2024年9月）
経営执行会议および専门委员会
経営执行会议とその补助机関として各分野のエキスパートが参画する専门委员会を运営
当社は、社内規程に基づき、経営に関する重要事項について審議?決定し、必要な報告を受ける場として、会長 Global CEO、社長 CEO兼COOおよびCXO（Chief X Officer）により構成される経営執行会議を設置しています。
また、経営执行会议の补助机関として、原则として全ての主要分野ごとに専门委员会を设置し、経営执行会议に対し専门的见地から助言し、その审议を补助しています。取缔役会に付议?报告される案件は、原则として関连する専门委员会からの助言を踏まえて経営执行会议で审议?决定されます。経営执行会议での审议结果は、専门委员会からの助言とともに取缔役会に报告されます。
指名?报酬委员会の役割と议论内容
専门性と客観性向上の観点から、独立社外取缔役を含む委员会体制へ変更
当社は、取缔役および执行役员の人事および报酬に関する事项を协议することを目的に、指名?报酬委员会を设置しています。
本委员会は4名の取缔役で构成されており、半数は社外取缔役から选任しています。2025年6月からは、専门性と客観性を高める観点から、本委员会を任意设置の指名委员会と报酬委员会に分割するとともに、初めて独立社外取缔役を委员に选任し、両委员会を社外取缔役4名を含む6名体制に変更しています。
役员报酬の设计
取缔役の报酬は、株主総会で承认された金额の范囲内で、指名?报酬委员会の协议を踏まえ、取缔役会决议に基づき决定します。
取缔役の报酬については、固定报酬に加え、当社の持続的な成长に向けた健全なインセンティブを付与するという観点から、业绩连动报酬を活用しています。
役员报酬の総额（2024年度）※
取缔役会の実効性评価
取缔役会のあるべき姿の実现に向け、笔顿颁础の改善サイクルを実施
当社は、取缔役会の実効性の継続的な向上?改善につなげるため、全ての取缔役および监査役に対して、年1回、取缔役会の审议状况や运営状况等に関するアンケート调査を実施しています。取缔役会は、これらの调査结果を分析?评価し、抽出した课题への対応策を検讨?実施し、常に取缔役会の実効性の向上に努めています。
アンケート调査方法の概要
记名式にて、「当社の目指す取缔役会のあるべき姿」に関する事项を5段阶で评価しています。また、具体的な问题点や改善点を记述できるよう各セクションに自由记述栏を设けています。
2024年度に评価?改善された事项
- 书面决议?报告の活用による重要课题に係る议论时间の确保
- 新任役员研修プログラムの体系化および実施
- 海外拠点での取缔役会の开催
2025年度に向けた主な対応策
- 资料形式の変更による论点のさらなる明确化、资料の削减
- 取缔役のスキル?マトリックスに基づく多角的な専门性を有する取缔役会の构成
- 重要拠点との交流机会の提供、现地事业理解の促进のため、海外拠点における取缔役会の継続开催
グループガバナンスの强化
グループ共通方针の整备等を通じて、各社の自律的な事业活动を支援
当社は、グループ会社の取扱事业や所在国における商惯习を尊重し、迅速果断な自律性ある意思决定を支援しつつ、适切な権限や経営资源の配分を通じて、グループ会社管理体制の発展に努めています。こうした考えの下、当社は、内部统制决议（公司集団の业务の适正を确保するための体制）に基づき、闯贰搁础グループコンプライアンス基本方针?行动基準など、グループ共通の方针等を通じて、「业务の适正を确保するための体制」をグループ各社が自律的に整备?运用できるよう、适切な支援を行っています。加えて、グループ会社と协议?报告?モニタリング事项遵守の仕组みも构筑しており、连结経営上重要な事项については、関係会社管理规程に従い、グループ会社から事前协议や报告を受ける体制を整备しています。また、法令上必要な対応やグループ管理上重要なリスクを含む管理事项の确认を目的として、グループ会社に対し定期的または必要に応じてモニタリングを行っています。