自律的ガバナンスの强化に向けた社外役员の独立性判断基準の制定および独立社外取缔役?独立社外监査役の指定について2023/10/02
株式会社闯贰搁础は、このたび、更なる公正?公平かつ透明性ある経営判断が可能な体制を构筑し、自律的ガバナンスの确保をより强固なものとするため、当社独自の独立性判断基準を制定し、独立社外取缔役および独立社外监査役を指定しましたので、お知らせします。
当社は、国内に电力?ガスをお届けするエネルギー事业者として、その责务にふさわしい行动を続けるよう、市场竞争を尊重するとともに、法令等の遵守はもとより、公正?公平を旨とした取引や事业活动を行っております。これまで、豊富な知识?経験を有する社外役员を招聘し、独立した客観的な観点から提言?监督を受けることで、公正?公平かつ透明性ある経営の実现を目指してまいりました。
このたび制定した基準を通じて、社外役员の独立性を判断し、独立社外取缔役および独立社外监査役の役割を明确化することで、当社の経営体制の自律性?健全性をより一层高めていくことができるものと考えています。
当社は、国际エネルギー市场から信任される强固で健全な経営?财务体质を备え、自律的かつ独立した公司文化と公正?迅速な意思决定が可能となる経営体制を确保することで、社会の皆さまからの信頼と期待に応えていくとともに、更なるコーポレート?ガバナンス体制の充実に尽力してまいります。
１．独立性判断基準について
/sustainability/governance/independence_criteria
２．制定日
2023年10月1日
３．独立社外取缔役
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氏名 |
新役职 |
现役职 |
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ジョセフ?惭?ネイラー |
独立社外取缔役 |
社外取缔役 |
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铃木みゆき |
独立社外取缔役 |
社外取缔役 |
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ジョン?リットンハウス |
独立社外取缔役 |
社外取缔役 |
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リム?フィーホア |
独立社外取缔役 |
社外取缔役 |
４．独立社外监査役
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氏名 |
新役职 |
现役职 |
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大石 英生 |
独立社外监査役 |
社外监査役 |
参考：10月1日以降の取缔役および监査役の体制
（１）取缔役
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氏名 |
役职 |
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可児 行夫 |
代表取缔役会长 |
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奥田 久栄 |
代表取缔役社长 |
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酒入 和男 |
取缔役 |
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渡部 哲也 |
取缔役 |
|
ジョセフ?惭?ネイラー |
独立社外取缔役 |
|
铃木みゆき |
独立社外取缔役 |
|
ジョン?リットンハウス |
独立社外取缔役 |
|
リム?フィーホア |
独立社外取缔役 |
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佐野 敏弘 |
取缔役 |
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胜野 哲 |
社外取缔役 |
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酒井 大辅 |
社外取缔役 |
※取缔役における独立社外取缔役の比率は36.3%
（11名中4名、うち3名が外国籍。男性2名、女性2名）
（２）监査役
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氏名 |
役职 |
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大石 英生 |
独立社外监査役 |
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木村 修一 |
监査役 |
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近藤 通隆 |
社外监査役 |
※监査役における独立社外监査役の比率は33.3%（3名中1名。男性1名）